Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года;
2. О предоставлении согласия (последующего одобрения) на заключение и исполнение Обществом сделки (договора поручительства).
3. Об определении, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства (рассматриваемом в соответствии с пунктом 2 повестки), включает в себя всю сумму обязательств Общества как поручителя и составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) долларов США.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 07.04.2023г.